¿QUÉ ES EL GRUPO DE TRABAJO DE ACCIÓN FINANCIERA?

El GRUPO DE TRABAJO DE ACCIÓN FINANCIERA, un organismo intergubernamental con 37 países miembros y dos organizaciones regionales, es responsable de publicar el documento del GAFI.

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Entre sus funciones se encuentran:.

✅ Difundir el mensaje contra el blanqueo de capitales en todo el mundo;

✅Establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional; ✅Monitorear la aplicación del GAFI